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信息来源:朗润金融集团 浏览次数:4593  整理时间:2018/11/30 16:13:06

   
                          
个人开户所需文件说明
 
 
一.个人开户文件中需要客户签署的包括:
 
1.  开户申请表格
2.  常设授权
3.  W8BEN表
4.  客户协议书(最后一页签字)
5.  LME电子交易风险揭示及注意事项确认签收函
6.  CRS自我声明书   
 
注:
1.如果客户需要授权第三方下单,还必须签署“第三方操作授权书”,如果无需其他人下单,
则不需签署该文件
2.迈科期货国际手机客户端交易系统申请表(如需开通手机客户端交易软件)
3.若交易CME,需签署行情收费确认书,非专业人员自我证明,市场资料订阅协议             (若不交易CME产品,可以不提供)


二.客户需提供的支持文件包括:
1.    客户身份证明文件(身份证/护照)复印件
 
2.    客户地址证明(可以是银行寄给客户的信用卡账单,客户的水、电、煤气费用单据,   
必须是离客户开户最近的三个月中的单据,单据上必须有客户姓名和具体住址)
 
3.    如果客户亲身前往香港公司开户,需提供有效旅游证件(包括载有照片和个人详情的个人资料页,以及当前的入境印章;
如果客户不能前往香港公司,需提供开户见证人身份证复印件,见证人的资格证明文件复印件(内地期货从业人员的身份证和资格证书复印件)
 
4.    同名账户的最近一年的至少5笔交易记录(国内期货和国外期货均可);如未能提供期货账单,则需提供股票交易账单,另外填写“客户风险评估问卷”,并符合开户所需风险承受能力的要求
 
注: 若需要授权第三方操作账户,需提供与获授权人关系的证明文件(例如:结婚证、亲属关系证明等)、获授权人的身份证明文件(身份证/港澳通行证/护照)复印件及三个月内开具的住址证明 
   
  
                         公司开户所需文件说明(离岸)
 
 
一. 公司开户文件中需要客户签署的包括:
1.  开户申请表格
2.  常设授权
3.  董事会决议
4.  董事担保书
5.  W8BEN表
6.  客户协议书(最后一页签字)
7.  LME电子交易风险揭示及注意事项确认签收函
8.  CRS自我声明书
  
注:若交易CME,需签署行情收费确认书,非专业人员自我证明,市场资料订阅协议(若不交易CME产品,可以不提供)


二.客户需提供的支持文件包括:
1.  公司注册证明书
2.  组织章程大纲及章程细则 
3.  最近两年的财务报表  (成立时间少于2年的公司除外)
4.  公司的拥有权及控制权结构详情,例如拥有权架构表; 董事和实益拥有人名册
5.  最终实益拥有人之个人申报或6个月内的经签名验证之复印本
6.  董事会开立账户授权档(例如董事会会议记录) 
7.  公司或操盘人最近一年5笔以上的期货交易记录
8.  主要最终实益拥有人之身份证或护照
9.  董事之身份证或护照及其3个月内的住址证明
10. 所有主要股东之身份证或护照及其3个月内的住址证明
11. 被授权人(交易和资金)之身份证或护照及其3个月内的住址证明及第三方授权表格(公司之授权董事不认为是第三方,不需要填写第三方授权表格)
12. 见证人身份证及(期货从业人员)资格证明文件复印件(如客户亲身香港公司开户,则无需提供见证人相关资料)
13. 银行账户信息
 
注意
1-5:由专业第三者(会计师或律师)认证的认证副本。  
 
                        

                         公司开户所需文件说明(香港)


一.公司开户文件中需要客户签署的包括:
1. 开户申请表格
2. 常设授权
3. 董事会决议
4. 董事担保书
5. W8BEN表
6. 客户协议书(最后一页签字)
7. LME电子交易风险揭示及注意事项确认签收函
9. CRS自我声明书

注:若交易CME,需签署行情收费确认书,非专业人员自我证明,市场资料订阅协议(若不交易CME产品,可以不提供)  

 
二.客户需提供的支持文件包括:
1. 商业登记证
2. 公司注册证明书
3. 组织章程大纲及章程细则 
4. 最近的周年申报表 
5. 最近两年的财务报表 (成立时间少于2年的公司除外)
6. 公司的拥有权及控制权结构详情,例如拥有权架构表; 董事、实益拥有人和股东名册
7. 董事会开立账户授权档(例如董事会会议记录) 
8. 公司或操盘人或董事最近一年5笔以上的期货交易记录
9. 主要最终实益拥有人之身份证或护照
10.董事之身份证或护照及其3个月内的住址证明
11.所有主要股东之身份证或护照及其3个月内的住址证明
12.被授权人(交易和资金)之身份证或护照及其3个月内的住址证明及第三方授权表格(公司之授权董事不认为是第三方,不需要填写第三方授权表格)
13.见证人身份证及(期货从业人员)资格证明文件复印件(如客户亲身香港公司开户,则无需提供见证人相关资料)
14.银行账户信息
 
注意
1-4:由香港公司注册处出具的公司查册报告原件,或由公司注册处或专业第三者(会计师或律师)认证的公司查册报告的认证副本。 
10-11 若股东或董事为法人,则提供营业执照。 
  
  
                        
专业投资者开户所需文件说明
 
  
经合规审核符合专业投资者开户资质的公司,需提供如下文件:
 
1. 公司管理层信息
2. 公司股权结构信息
3. 授权人信息
4. 签署开户协议
5. 股东及授权人身份证明及住址证明
6. 营业执照副本或其他相应文件
7. 组织机构代码证副本或其他相应文件
8. 资格证书副本
9. W8BEN表格
10.CRS自我声明书


如有疑问请按如下联系方式详询
电话:(852)2885 2968
传真:(852)2885 2907

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